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Tous les documents sur le thème "gafi"  

 
 
  • 02 septembre 2015
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    Mini-guide Hors Série : Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

    Le blanchiment de capitaux consiste à donner une apparence légitime à de l'argent qui, en réalité, provient d'activités illicites (trafic de stupéfiants, crimes, corruption, proxénétisme, trafic d'armes, etc.). Le blanchiment d'argent désigne aussi plus largement des fonds en lien avec une infraction pénale comme par exemple des fonds issus de la fraude fiscale.Lire la suite

     
 
 
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